MCG Capital lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 40 tỷ đồng

2 tên lừa đảo Thân Trần Minh Nhật và người yêu Nguyễn Thị Phương Thanh cùng đồng phạm đã tạo nhóm "MCG Diamond hand" sau đó kêu gọi anh em trong Group tổng ai có vốn trên 5.000$ đều được tham gia, sau đó chúng nó tạo 2 dự án "Samurai Battle (SMB)" và  "Astroverse (ASV)", sau đó kêu gọi anh em đi pool với số tiền lên đến 4.000/người/1 dự án, chúng nó nói anh em tham gia với tư cách là người đầu tư sớm từ trong trứng nước và cam kết sẽ có lãi xxx lần.

Sau khi đi pool xong chúng nó bắt đầu lộ diện, kik dần ae ra khỏi nhóm Diamond, khi hỏi thì bảo kik nhằm, sau đó add lại nhưng hiện tại chúng nó đã xóa hẳn nhóm Diamond và mọi thông tin về 2 dự án trên đều mất tích, khi hỏi thì chúng nó bảo đang chờ trả lời, trong khi dự án là của chúng nó làm.

Anh em trong nhóm đã tập hợp lại làm đơn tố giác gởi lên công an, hi vọng chúng nó sẽ sớm trả giá và khi mọi người đọc được bài này thì tránh xa bọn nói ra, khi nghe các tên sau mọi người nên tránh xa nhé: MCG, MCG Ventures, Diamond Hand, MCG Channel, MCG Capital, Marcus, Matthew D, Samurai Battle, Astroverse, SMB, ASV, Thân Trần Minh Nhật, Nguyễn Thị Phương Thanh.

đây là facebook 2 bọn nó, bọn nó là người yêu của nhau và cùng nhau đi lừa đảo:

Thân Trần Minh Nhật (Marcus, Matthew D): https://www.facebook.com/marcusminh0510/

Nguyễn Thị Phương Thanh (người yêu Minh Nhật):  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009353323514

gương mặt 2 tên lừa đảo, hút máu đồng bào

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

 

Kính gửi:        Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra TP.Hà Nội

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra TP Vinh - Nghệ An

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương

Cục cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ

Cục an ninh điều tra A92 Bộ Công an

Chúng tôi là: nhóm các nhà đầu tư, tham gia đầu tư tài sản kỹ thuật số trên mạng internet.

Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông Thân Trần Minh Nhật và bà Nguyễn Thị Phương Thanh cùng đồng phạm

Về việc lợi dụng uy tín cá nhân của bản thân, lợi dụng kẽ hở của luật pháp về đầu tư tài sản kỹ thuật số, lợi dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo tài sản công dân.

Cụ thể:

Trong khoảng thời gian 2019 - 2020 đối tượng Thân Trần Minh Nhật có lập ra một số hội nhóm, lôi kéo người chơi tham gia vào các website lừa đảo, đánh bạc trá hình, hay được biết đến dưới tên giao dịch quyền chọn nhị phân, trade BO... Đối tượng Minh Nhật đã lập nhiều group lôi kéo, đọc lệch hướng dẫn người chơi, đến khi các hoạt động này bị cơ quan an ninh phát hiện, điều tra, thì đối tượng Minh Nhật đã xóa khá nhiều thông tin về việc bản thân có liên quan đến hoạt động này. (bằng chứng lưu tại phụ lục 1)

Sau thời gian kể trên, do lôi kéo được nhiều người tin tưởng, lại có tầm ảnh hưởng trong mảng Crypto nên đối tượng Minh Nhật đã lập ra cái gọi là MCG Capital, về bản chất là để hướng dẫn, cho kèo cộng đồng mạng để mọi người tham gia vào đầu tư tài sản kỹ thuật số, bằng các thủ đoạn tinh vi đối tượng Minh Nhật đã lấy được niềm tin của rất nhiều người và bắt đầu có một số các chiêu trò để lọc những thành viên có tiền, sẵn sàng đầu tư với số tiền lớn. Đối tượng Minh Nhật đã lập ra nhóm phụ của MCG Capital là nhóm Diamond Hand ( MCG Capital), điều kiện để tham gia nhóm này là phải chứng minh được số tiền đầu tư vào tài sản kỹ thuật số không dưới 10.000 USD.

Ngày 10/11/2021, đối tượng Minh Nhật sau khi có nhiều hoạt động tạo niềm tin với thành viên đã bắt đầu thực hiện lôi kéo thành viên tham gia vào đầu tư các dự án về tài sản kỹ thuật số với những giới thiệu, hứa hẹn và thông tin rất hoa mỹ. Dự án đầu tiên được giới thiệu vào ngày 10/11/2021 là dự án về GameFi (Play to earn) (một loại hình đầu tư đang rất phổ biến hiện nay) có tên SamuraiBattle. (bằng chứng giới thiệu, lôi kéo và thông tin dự án trong phụ lục 2). Số tài sản kỹ thuật số được đối tượng Minh Nhật kêu gọi mọi người tham gia đầu tư khi quy ra tiền có giá trị tối thiểu là khoảng 4000 USD. Ước tính lần kêu gọi này đối tượng Minh Nhật đã thu được từ các nhà đầu tư lượng tài sản kỹ thuật số được quy đổi thành số tiền khoảng từ 200.000 - 300.000 USD.

Cùng ngày, chúng tôi phát hiện ra đối tượng Minh Nhật có hoạt động đặt tiền mua xe ô tô Mc Lauren của một nhân vật nổi tiếng có tài khoản Facebook là Phan Công Khanh. Sau đó 06 ngày tức ngày 16/11/2021 chúng tôi phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Phương Thanh (được biết đến là bạn gái của Minh Nhật) có khoe hình ảnh rút tiền tại ngân hàng BIDV, số tiền rất lớn. (bằng chứng về hoạt động trên có trong phụ lục 03). Đến hôm nay hình ảnh rút tiền này đã bị xóa khỏi mạng xã hội, để lại những nghi ngờ về hoạt động khuất tất của đối tượng Minh Nhật và Phương Thanh.

Ngày 25/12/2021, đối tượng Minh Nhật tiếp tục có hoạt động kêu gọi mọi người tham gia đầu tư vào dự án tiếp theo với số tiền lớn, dự án có tên Astroverse ( cũng thuộc thể loại GameFi Play to earn), mức đầu tư lần này quy ra tiền là tối đa 2000 USD/ người. Ước tính lần kêu gọi này đối tương Minh Nhật đã thu từ các nhà đầu tư lượng tài sản kỹ thuật số quy đổi thành số tiền khoảng 1.000.000 USD. (bằng chứng kêu gọi, xác nhận chuyển tài sản được lưu trong phụ lúc 04)

Bên cạnh đó trong khoảng thời gian từ 10/11 - 25/12/2021 đối tượng Minh Nhật có kêu gọi 03 dự án khác nhưng có số tiền nhỏ hơn rất nhiều, không đáng kể so với hai lần kêu gọi dự án kể trên. Và thống kê kêu gọi trên chỉ nằm trong khuôn khổ nhóm Diamond Hand do Minh Nhật lập ra, còn các hoạt động kêu gọi khác, bên ngoài của đối tượng Minh Nhật và số tiền là bao nhiêu thì chúng tôi không có thông tin.

Sau khi thực hiện lôi kéo mọi người tham gia đầu tư, do bên phía dự án SamuraiBattle và dự án Astroverse không thực hiện phát triển và xây dựng dự án như những gì đối tượng Minh Nhật đã cung cấp dẫn tới nghi ngờ dự án là dự án ma, không có thực, chỉ xây dựng bước đầu để làm màu, làm hình ảnh nhằm kêu gọi tiền của nhà đầu tư, chúng tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu chi tiết thì phát hiện ra một số điểm bất thường như sau:

Dự án SamuraiBattle được xây dựng dưới tên miền ban đầu là samuraibattle.io được đăng ký  ngày 02/11/2021, tên đăng ký ban đầu là do đối tượng Nguyễn Thị Phương Thanh đăng ký, đơn vị cung cấp là matbao.com (đơn vị cấp tên miền nổi tiếng của Việt Nam), sau khi một số người thắc mắc thì đột nhiên đối tượng đăng ký bị ẩn trên tên miền này, xem chi tiết thì thấy tổ chức đăng ký bị thay đổi thành Lê Hữu Hòa, và địa điểm ở Bình Dương ( điều trùng hợp: Bình Dương cũng là quê của đối tượng Minh Nhật, hiện bố mẹ đang sinh sống tại số 144, ấp 1, Tân hưng, Bàu Bàng, Bình Dương). Sau đó đến ngày 05/12/2021 thì tên miền cũ này bất ngờ dừng hoạt động và chuyển sang sử dụng tên miền samuraibattle.net. Thời điểm tạo là 8h55’ ngày 05/12/2021, và tên miền mới đã được đăng ký dưới địa chỉ IP nước ngoài, không còn dấu vết tạo ở Việt Nam như trước nữa.

Dự án Astrovere được xây dựng dưới tên miền ban đầu là astro-verse.io được đăng ký ngày 25/11/2021, tên đăng ký ban đầu cũng do đối tượng Nguyễn Thị Phương Thanh đăng ký, đơn vị cung cấp là matbao.com, tương tự như dự án samuraibattle sau một thời gian tên đối tượng đăng ký cũng bị ẩn, tổ chức đăng ký thì bị đội thành Nguyễn Thị Thùy Linh, địa điểm ở Nghệ An (điều trùng hợp: Nghệ An là quê của đối tượng Phương Thanh, hiện bố là ông Nguyễn Quốc Hiển là nhiếp ảnh gia có hiệu ảnh ở số 96 Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh, Nghệ An). Đến ngày 05/12/2021 thì dự án này cũng có tên miền mới là astro-verse.space. Và rất bất ngờ khi tên miềm mới này cũng được đăng ký và có thời điểm tạo là 8h55’ ngày 05/12/2021.

Từ dấu hiện trên chúng tôi nghi ngờ hai đối tượng Minh Nhật và Phương Thanh thực sự là những người đứng đằng sau cả hai dự án, không phải vai trò là nhà đầu tư như chúng tôi trong hai dự án này như ban đầu đối tượng Minh Nhật đã nói. (Bằng chứng có trong phụ lục 05).

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi có thu thập được thêm thông tin như sau: đối tượng Minh Nhật có nicknam trên Telegram là Marcus (@marcus0510) trong thời gian làm hình ảnh và tạo dựng uy tín có quen với một người có nicknam là Silas, trước khi kêu gọi cộng đồng đầu tư vào dự án samuraibattle thì đối tượng Minh Nhật có mới Silas đầu tư, và Silas đã chuyển số tài sản kỹ thuật số tương đương 200.000 USD cho Minh Nhật, tuy nhiên do không thực hiện được đúng tiến độ như đã hứa, nên Silas có đòi lại tiền Minh Nhật, và đối tượng Minh Nhật chỉ trả lại tài sản kỹ thuật số tương đương giá trị 100.000 USD, số còn lại đối tượng Minh Nhật kiên quyết không trả, và ra điều kiện 01 là chờ dự án, hai là nếu không trờ thì chỉ nhận lại một nửa. Do đó chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu chiếm đoạt trong sự việc này từ đối tượng Minh Nhật. Bên cạnh đó trong tin nhắn với Silas, đối tượng Minh Nhật cũng thừa nhận là cổ đông và có quyền quyết định bên dự án. (bằng chứng có trong phụ lục 06)

Kể từ thời điểm chuyển tài sản kỹ thuật số sang cho đối tượng Minh Nhật, trong khoảng 03 tháng diễn ra một số các sự việc gây nghi ngờ trong cộng đồng như sau:

Các ví nhận tài sản kỹ thuật số trên blockchain mạng BSC mà Minh Nhật gửi đến nhà đầu tư đều có chung đặc điểm là sau khi nhận tài sản só  tài sản này đều được chuyển lên tài khoản của sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nổi tiếng hiện này là sàn giao dịch Binance. Chúng tôi có tập hợp được một số lệnh giao dịch và có mô tả trong phụ lục 07.

Dự án Astroverse được các đối tượng thực hiện niêm yết mã token ASV lên sàn giao dịch DEX của mạng BSC (sàn pancakeswap). Sau khi niêm yết trên sàn này thì có một số yếu tố bất thường như: sau khi niêm yết được 1 giờ, có rất nhiều lệnh lệnh chuyển 1ASV đến các ví ngẫu nhiên, mục đích làm tăng số lượng ví holder, là một yếu tố để làm tăng độ tin tưởng, và mức độ phủ sóng của dự án, trong khi công bố ban đầu về phân phối token không hề nhắc đến việc phân phối này. Khi theo dõi lượt watchlist trên website nổi tiếng: coinmarketcap.com, thì chúng tôi nhận thấy dự án Astroverse có lượng theo dõi cực ít, hoàn toàn không hề có đông người biết đến, không hề được marketing hoành tráng như những gì Minh Nhật và đội ngũ có chia sẻ. Tính toán lại số lượng ví holder sau khi đã loại trừ đi các phần tử đặc biệt, không liên quan hoặc do một thế lực nào đó thao túng để làm màu thì chúng tôi nhận thấy số người tham gia chỉ trữ tài sản này gần như trùng khớp với số lượng người trong nhóm Diamond của đối tượng Minh Nhật tham gia đầu tư vào dự án này. Dự án Astroverse có công bố một số đối tác là các quỹ đầu tư liên quan đến Blockchain trong đó có quỹ Au21, tuy nhiên qua tìm hiểu từ phía Au21 thì chúng tôi không nhận thấy có dấu hiệu nào về việc quỹ này đầu tư vào dự án hay có quan hệ hợp tác. Dự án thì liên tục trì hoãn với các lý do như thị trường xấu nên không dám ra game, đến khi ra game thì đổ lỗi do nhà đầu tư chơi game, chốt lời làm giá trị của token giảm, sau đó lại thực hiện chính sách đuổi các thành viên ra khỏi nhóm nếu có câu hỏi hay thắc mắc liên quan đến các lỗi sai, điểm nghi vấn của dự án. Khi nhà đầu tư giục làm marketing, giục sửa đổi các nội dung không phù hợp, bất cập của dự án thì liên tục nhận được lý do thoái thác, và một loạt các nick ảo, nick phụ vào cố tính bình luận, chuyển chủ đề, và người thắc mắc bị đuổi khỏi nhóm. Trên các kênh thông tin của dự án thì không có người chăm sóc, nhắn tin cho đội ngũ quản trị viên, đội ngũ phát triển thì không nhận được câu trả lời. Dẫn đến chúng tôi có rất nhiều nghi vấn và cho rằng đây là một dự án ma, hoàn toàn không có tiềm năng phát triển, Minh Nhật đã tận dụng kẽ hở của pháp luật khi chưa có các quy định rõ ràng liên quan đến giao dịch Blockchain để trục lợi, sau đó viện lý do dự án đang phát triển, đang thực hiện để làm lý lẽ với nhà đầu tư, và qua mặt các cơ quan chức năng, coi thường pháp luật hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tương tự như dự án Astroverse, dự án Samuraibattle cũng có những đặc điểm giống hệt như đã kể trên: gọi vốn nhà đầu tư, mua các tài khoản có sẵn lượng thành viên đông làm hình ảnh, không thực hiện marketing hay phát triển dự án, chỉ làm màu để lôi kéo thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra cách thực hiện có những điểm giống hệt như chuyển 1 token SMB vào hàng loạt ví, cùng công bố lock LP trong thời gian 01 năm kể từ thời điểm niêm yết trên sàn sau thời điểm  niêm yết khoảng 3-4h đồng hồ, nhằm mục tiêu tăng độ tin cậy. Trong khi tất cả chúng tôi nếu có các hoạt động liên quan đến Blockchain đều biết việc lock LP của dự án là điều hiển nhiên, và lock luôn tại thời điểm niêm yết chứ không cần phải dùng điều này để tăng độ uy tín. Chỉ có đúng hai dự án này là làm như vậy và giống hệt nhau. Ngoài ra dự án Samuraibattle còn thảm hại hơn dự án Astrover rất nhiều khi không tìm được cả nên tảng để phát hành token ra ngoài, phải tự thực hiện bán trên website, lừa dối nhà đầu tư và cộng đồng là có hàng trăm ngàn người biết đến, tham gia nhưng trên thực tế thì con số không được như vậy. Toàn bộ bằng chứng về việc hai dự án kể trên có những dấu hiệu lừa đảo như đã nêu trên được trình bày trong phụ lục 08.

Bên cạnh đó, qua tìm hiểu chúng tôi cũng phát hiện ra một số đối tượng có thể là đồng phạm của đối tượng Minh Nhật và Phương Thanh. Đó là các đối tượng đứng sau, giấu tên, để ảnh chibi để không ai phát hiện ra được như đối tượng: Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Đình Phong, Bùi Hữu Thịnh, Đặng Đức Duy, Phạm Thanh Hương, Đạt Nguyễn.... Danh sách cụ thể và mối liên hệ được trình bày trong phụ lục 09. Đặc biệt đối tượng Đặng Đức Duy chúng tôi còn nắm được thông tin đã từng đi tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2016 đến năm 2020.

Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

1. Đối tượng Thân Trần Minh Nhật và Nguyễn Thị Phương Thanh cùng đồng bọn có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 174, 175 bộ luật hình sự 2015

2. Đối tượng Thân Trần Minh Nhật và Nguyễn Thị Phương Thanh cùng đồng bọn có dấu hiệu sử dụng phương tiện điện tử để có hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 bộ luật hình sự 2015

3. Tình tiết tăng nặng: Lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn do dịch bệnh, lôi kéo thu hút những người có kinh tế khó khăn nhằm trục lợi cho bản thân theo điều 52 bộ luật hình sự 2015

4. Sử dụng trái phép tài sản đầu tư của thành viên vào các mục đích khác nhằm trục lợi cho bản thân theo điều 177 bộ luật hình sự 2015.

5. Quảng cáo gian dối, bịa đặt nhằm trục lợi, lừa đối khách hàng, nhà đầu tư theo điều 197, 198 bộ luật hình sự năm 2015

6. Lập quỹ trái phép, không có tư cách pháp nhân nhằm trục lợi theo điều 205 bộ luật hình sự năm 2015

7. Có dấu hiệu thu lợi từ kinh doanh trên Blockchain nhưng không tuân thủ quy định về thuế, trốn thuế theo điều 200 Bộ luật hình sự 2015

Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông Thân Trần Minh Nhật, bà Nguyễn Thị Phương Thanh cùng các đối tượng có liên quan

Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bằng chứng (phụ lục)  phanh phui sai phạm của ông Thân Trần Minh Nhật, bà Nguyễn Thị Phương Thanh và các đối tượng liên quan tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của các đối tượng này. Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Chúng tôi vô cùng mong mỏi việc điều tra của cơ quan chức năng, không chỉ để xử lý đúng người đúng tội, mà còn cảnh tỉnh cho những kẻ đang cố tình lợi dụng kẽ hở của luật pháp, coi thường cấp quản lý nhà nước, cho rằng những hành động chưa có quy định liên quan đến tài sản kỹ thuật số thì sẽ không chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bên cạnh đó cũng là cơ sở để chứng minh cho một nhà nước vững mạnh, hiện đại, phát triển mạnh mẽ và không để cho những kẻ muốn phạm tội coi thường.

Đơn tố giác này gồm 05 trang và 09 phụ lục ( từ 01 đến 09) làm cơ sở.

Kính đơn!

Hà Nội ngày 16 tháng 2 năm 2022
Những người tố giác - Nhà đầu tư đã chuyển tài sản kỹ thuật số cho đối tượng. (Danh sách sẽ được cập nhật...........)